Anti-Money Laundering (AML) Beleid van Brutal Casino
Bij Brutal Casino hechten wij het hoogste belang aan de naleving van de wet- en regelgeving inzake anti-witwaspraktijken (Anti-Money Laundering, AML) en de bestrijding van de financiering van terrorisme (CFT). Dit AML-beleid is opgesteld om de integriteit van onze dienstverlening te waarborgen, criminele activiteiten te voorkomen en te voldoen aan de vereisten die worden gesteld door de relevante autoriteiten in Nederland en de Europese Unie.
Wet- en Regelgeving
Brutal Casino voldoet aan alle toepasselijke anti-witwaswetgeving, waaronder de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), de Europese anti-witwasrichtlijnen en internationale standaarden die zijn vastgesteld door de Financial Action Task Force (FATF). Wij zijn verplicht om zorgvuldig beleid en procedures te implementeren ter voorkoming van witwassen en het financieren van terrorisme.
Klantenidentificatie (Know Your Customer - KYC)
Brutal Casino voert uitgebreide Know Your Customer (KYC)-procedures uit voordat een speler volledig gebruik kan maken van het platform. Dit betekent dat nieuwe en bestaande klanten worden onderworpen aan identificatie en verificatie om de identiteit, leeftijd, woonadres en herkomst van middelen vast te stellen. In overeenstemming met de regelgeving kan Brutal Casino documenten opvragen zoals een geldig paspoort of identiteitsbewijs, bewijs van adres, en documenten die de bron van middelen aantonen. Gebruikers die deze informatie niet verstrekken of onjuiste gegevens aanleveren, worden uitgesloten van deelname aan het platform en hun accounts kunnen worden geblokkeerd of beëindigd.
Transactiemonitoring en Meldingsplicht
Alle transacties op Brutal Casino worden bewaakt met behulp van geavanceerde systemen die verdachte of ongebruikelijke activiteiten detecteren. Dit omvat onder andere ongebruikelijke stortingen, frequente transacties van grote bedragen, of transacties die niet overeenkomen met het gebruikelijke speelgedrag van de klant. Indien er een vermoeden bestaat van witwassen of financiering van terrorisme, is Brutal Casino wettelijk verplicht om hiervan zonder kennisgeving aan de klant melding te maken bij de Financial Intelligence Unit (FIU) Nederland. Brutal Casino werkt samen met de autoriteiten en levert, indien nodig, informatie over transacties, accounts en identiteit van betrokkenen.
Beheer van Risico’s en Due Diligence
Brutal Casino past een risicogebaseerde benadering toe bij de beoordeling en monitoring van spelers. Afhankelijk van het risicoprofiel van een klant kunnen aanvullende due diligence-maatregelen worden toegepast, zoals bron van vermogen, zakelijke activiteiten of herkomst van financiële middelen. Voor klanten met een verhoogd risico, waaronder Politically Exposed Persons (PEP’s), worden verscherpte controles uitgevoerd zoals extra verificatie en regelmatige herbeoordeling van het klantprofiel.
Beperkingen en Sancties
Het is niet toegestaan om accounts aan te maken of te gebruiken onder valse identiteit, namens derden, of om het platform te gebruiken voor illegale activiteiten. Brutal Casino accepteert geen stortingen of opnames van en naar derden. Het gebruik van anonieme betaalmethoden of cryptocurrencies die niet traceerbaar zijn, is niet toegestaan. Tevens worden klanten uit gesanctioneerde landen of met een vermelding op internationale sanctielijsten geweerd van deelname aan het platform.
Opleiding en Bewustzijn
Brutal Casino zorgt ervoor dat al het personeel dat betrokken is bij de verwerking van financiële transacties en klantrelaties, regelmatig wordt getraind in het herkennen en melden van verdachte activiteiten. Medewerkers zijn verplicht om het AML-beleid strikt na te leven en direct melding te maken van iedere vermoede overtreding of poging tot witwassen.
Opslag en Bescherming van Gegevens
Alle verzamelde gegevens in het kader van AML-verplichtingen worden veilig opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Klantinformatie wordt alleen gedeeld met bevoegde autoriteiten binnen het wettelijk kader en nooit voor commerciële doeleinden gebruikt.
Handhaving en Sancties
Overtredingen van het AML-beleid kunnen leiden tot onmiddellijke blokkering of beëindiging van het account, inbeslagname van tegoeden, en het melden van de betrokkenen aan de relevante autoriteiten. Brutal Casino behoudt zich het recht voor om op elk moment aanvullende informatie te vragen, transacties te weigeren of te blokkeren indien er een vermoeden bestaat van niet-naleving van dit beleid.
Contact en Vragen
Voor vragen over het AML-beleid of meldingen van verdachte activiteiten kunnen klanten contact opnemen met de klantenservice van Brutal Casino via de officiële contactkanalen op de website.